Basados en un fuerte compromiso ético, asesoramos en el diseño, implementación, actualización y evaluación de programas de compliance, anti-lavado e integridad, tanto en organizaciones públicas como en privadas
- Análisis periódico de riesgos: Como paso previo a la implementación de un sistema de compliance, se elabora un mapa de riesgos de cada organización de acuerdo a las características propias de su operación, utilizando diferentes técnicas que permiten alinear procesos y adecuar el programa de compliance a medida de dicha organización. Desarrollar enfoques innovadores para gestionar el panorama de riesgos en evolución, diseñar y optimizar marcos de gestión de riesgos.
- Definición, análisis y determinación de procesos y controles que permitan encontrar el sistema de compliance adecuado a cada organización y mitigar los riesgos existentes.
- Redacción de Código de Ètica y todas aquellas políticas y protocolos que de acuerdo a la operación de cada organización sean necesarias para mantener vigente un adecuado programa de compliance y que sirva para mitigar los riesgos inherentes a su operatoria incluyendo los riesgos por temas de fraude, corrupción y lavado.
- Elaboración y desarrollo de un programa de capacitaciones y comunicaciones periódicas a fin de transferir los conocimientos fundamentales del programa de integridad al senior management, al personal de la organización así como a los terceros interesados (stakeholders)
- Lideramos investigaciones internas para organizaciones relacionadas con su programa de integridad, temas de corrupción, fraude y denuncias a través de su línea ética.